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洛非笑道:“在下恭敬不如从命,不过我这次前来还有其他一事请教。”
叶知理道:“您请讲。”
洛非道:“我之前使用的外资银行在这附近没有网点,办理跨境业务很不方便,你们银行就在我的律所楼下,一两分钟即可抵达,我可否在这里开个公司账户?”
叶知理想了想,回答:“我可以为您推荐一位资深客户经理,您将公司注册信息和税号等材料交给他,通过审核后即可开户。
您可以先和客户经理见一面,二位直接来谈比较好。”
洛非微微一笑,躬身道:“那就麻烦叶先生了。”
叶知理道:“不麻烦。”
伸手去口袋掏名片夹,翻找訾衍的名片。
洛非盯着叶知理胸前的工牌看了几秒,若有所思地:“反洗钱专员,银行还有这个职位?”
叶知理点点头:“有的,跨国银行基本都有,不过我们一般不直接面对客户。”
“哦?”
洛非眯起眼,颇有兴趣地,“叶先生是专门侦查洗钱行为的吗,洗钱还可以通过银行来进行?”
叶知理边翻看名片夹边道:“洗钱活动往往涉及一系复杂交易,几乎可以通过任何媒介、金融机构或企业来完成,银行当然也是其中的一环。”
抽出一张名片递过去。
洛非伸手接过,谦虚道:“受教了。”
送走洛律师,叶知理再次回到办公桌前,打开锁定的电脑。
近年来电子资金转账的验证流程已经强化了不少,很多交易监控软件建立了复杂的算法来进行检测,发现利用电子转账系统进行可疑交易时会自动触发警报,但任何系统都无法保证万无一失,因此人工审查流程仍旧重要。
叶知理抿着下唇,身体微微前倾,屏幕上一笔款项显然吸引了他的注意。
该账户代表外国客户接受了一大笔转入资金,但是业务理由并不充分,资金活动缺乏合理的解释。
他食指微动点击鼠标,调取出该账户过去三个月的资金往来记录,一条一条仔细比对。
逐一检查后,并没有发现与之相似的历史交易,收支与客户从事的业务亦没有明显关联。
叶知理摸摸下巴,略微蹙起眉。
的确有些反常,但也没有什么确定性的证据表明来源非法,姑且先将这笔转账拦截下来,稍后再作深入的分析。
“知理,马上就要开会了”
,訾衍的声音从身后传来,“再不去会议室可要迟到哦。”
“啊?”
叶知理正对着电脑看得入神,匆忙扫一眼桌上的台历,果然下午有一个关于新产品的沟通说明会。
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