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第65章（第2页）

很多人以为交易顾问就是直接或间接地为客户提供关于商品的咨询意见，获取报酬或利润，其实不尽然。

很多商品交易顾问同时负责托管期货账户交易活动，因此在洗钱方面具有得天独厚的优势。”

洛非摩挲着下巴道：“投资顾问的确会帮客户管理资产，向账户中注入资金或提取资金，或者将资金向第三方账户转移，不容易引起怀疑。”

二人步入电梯，轿厢门缓缓闭合，坠入人间。

叶知理的面庞映在冰冷的金属墙壁上，声音也仿佛浸入冰水：“更狡猾的是，此人名下有一家致力于艺术品保护的慈善机构，和一家提供文物修复的非盈利组织，很可能都是他募集资金和洗钱的工具。”

洛非微微蹙眉：“我对利用慈善组织洗钱只是略有耳闻，没想到会真的遇上。”

叶知理侧身将重心转移到另一只脚上，道：“这种事情并不罕见，只是公众大多对慈善组织充满信任，并且没有清晰的渠道去了解资金的来源和去向。

其实慈善组织一直是洗钱的重灾区，它们不仅掌握大量资金，还可以不引人注意地在全球范围内运作，而且较多使用现金。

最重要的是，慈善组织的设立几乎没有任何障碍和门槛，活动很少受到、甚至不会受到任何监管。”

洛非恍然大悟般地：“慈善组织真是个好东西，我以前怎么没有意识到。”

叶知理：“……”

洛非赶紧正色：“我开玩笑的。”

叶知理默默翻个白眼，心说你幼稚不幼稚，接着道：“曾经有一段时间，非盈利组织与涉及恐怖主义的组织频频发生关联，成为恐怖融资活动的利用对象。

金融行动特别工作组要求这些组织展示完整的项目预算，说明所有花费用途，并且开展独立的内部审计和外部现场审计，确保资金被用于预期目的。”

洛非不由问：“效果怎么样？”

叶知理自嘲地笑了一下，道：“完全没有没有效果。

这些只是建议，不是法律条款，根本没有办法强制执行。

更何况根本没有全球性的机构去监管各个慈善组织和非盈利机构，国际金融行动特别工作组的建议不过是一纸空文。

要求这些组织实行自我监管，怎么可能？怎么查，我查我自己？”

“叮咚”

一声铃响，二人踏出电梯，洛非问：“下一步怎么办？”

叶知理紧了紧围巾，道：“之前各家银行对顾遇束手无策是因为没有证据，但欧洲那边刚刚传来情报，顾遇用于藏匿洗钱犯罪相关文件的地点已经找到了，你猜在哪里？”

尽管知道叶知理又在卖关子，洛非依然神情认真地应和：“在哪里？”

叶知理道：“居然就是我们跟踪发现的那个废弃别墅。”

一瞬间眼睛几乎放出光来。

洛非诧异不已：“已经证实了？”

叶知理点点头：“欧洲那边看过我拍的照片，确认和国际刑警组织调查的情况一致，并且告知我洗钱文件就藏在别墅的一个保险箱里。”