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周围寂静一片,落针可闻,产品经理的脸色已经不大好看,拿着话筒保持情绪道:“这些问题我们不是没有考虑,但该产品在国外已经上市多年,反响良好,欧洲总行已经建立一套成熟的反应机制,相信本行吸收经验教训,可以从容应对。”
一般话说到这里,双方都有台阶可以下,讲两句场面话,事情就结束了。
叶知理的眉头却越锁越紧,拧成纠结的一团,指关节因用力微微发白:“这种儿童账户中很可能存在异常活动,父母可以利用儿童账户来掩人耳目,操作资金用于一些非法目的。
如果我没有记错的话,此前英国曾经发生过破产的公司利用儿童银行账户继续运营的事情。”
第3章
訾衍敏锐地感觉到会议室内气氛不对,赶紧站起来打圆场:“好了好了,我说句公道话,知理的顾虑有一定的道理,但产品确实是一款好产品,大醇小疵,瑕不掩瑜。
有什么金融衍生品是完美无缺的呢?对不对,这就是为什么风控部门和反洗钱部门的工作如此重要,大家互相配合,一起努力嘛。”
强行压下叶知理的肩膀,另一边鼓掌重新炒热现场气氛。
会议结束,訾衍强行拖着叶知理来到自己那间隔音良好的独立办公室,关上门拉上百叶窗,将外界彻底隔绝。
“你这样真的很难不挨打啊你晓得吗!”
訾衍抱头疾呼。
叶知理脸上依旧没什么太大表情,淡淡地回应:“我说的都是事实,国外也确实发生过相关案例。”
訾衍做个快要崩溃的表情,“那也不要在这种会议上当众说好不好,行里已经决定下个月上线这款产品,今天的说明会就是走个过场,大佬们早就私下决定了,你们部门的老大肯定也签了字的。”
叶知理奇怪地反问:“那跟我有什么关系?我又没签字。”
訾衍一口气没提上来,差点当场吐血三尺。
顿了顿,努力将马上要窜出喉咙的血水咽回去:“这款产品的预期回报率还是不错的,行里肯定要继续向下推进,针对客户的推广很快会铺开。
此事已成定局,你反对这个反对那个,大领导会不高兴的,当心以后给你穿小鞋。”
叶知理还是那副没什么波动的表情,回应道:“大领导高不高兴跟我有什么关系,我的工作是降低银行被动参与非法资金转移的风险,又不是哄管理层开心。”
说罢按下门把手,头也不回地走出去。
洗钱大体上分为三个阶段,第一个阶段叫处置,就是实际处理犯罪所得的现金或其他资产。
这一阶段洗钱者将非法所得投入金融系统中,可能是本地金融机构,也可能是国际金融机构,还有可能是商店或合法企业。
第二个阶段叫离析,经过层层金融交易隐匿资金来源,从而将非法所得与真实来源分离开来。
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